DANE SPÓŁKI
Nazwa firmy: BIKKO Spółka Akcyjna
Siedziba i adres spółki: Ul. Wasilkowska 89, 15-118 Białystok
Kapitał zakładowy: 1.231.000,00 zł
KRS: Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0001081630
NIP: 9661621784
Zarząd:
Wojciech Karpiński - Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza:
Adam Sakowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiesław Grzyb - Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Mariusz Czajka - Członek Rady Nadzorczej
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ:
Regulamin Rady Nadzorczej
BIKKO Spółka Akcyjna
§ 1
Rada Nadzorcza jest statutowym organem nadzorczym Spółki, powołanym do sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki.
§ 2
1. Rada Nadzorcza działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przepisów kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz niniejszego regulaminu.
2. Podstawą prawną ustalenia niniejszego Regulamin jest § 13 ust. 1 Statutu spółki.
3. Niniejszy Regulamin reguluje działalność Rady Nadzorczej spółki, w zakresie nieuregulowanym w Statucie spółki.
§ 3
1. Skład osobowy Rady Nadzorczej jest wybierany w oparciu o § 12 Statutu spółki.
2. Rada Nadzorcza, na pierwszym posiedzeniu, wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, Przewodniczącego. W tym samym trybie może zostać również wybrany Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.
§ 4
Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać:
1/ kolejny numer protokołu,
2/ datę i miejsce posiedzenia,
3/ listę obecnych członków Rady Nadzorczej,
4/ listę innych osób uczestniczących w posiedzeniu,
5/ przyjęty porządek obrad wraz z treścią uchwał i ilością głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami,
6/ zdania odrębne do protokołu.
2. Protokół podpisują obecni członkowie Rady. Członkowie nieobecni na posiedzeniu zapoznają się z treścią protokołu na najbliższym posiedzeniu Rady, potwierdzając to podpisem na protokole. Dopuszcza się podpisanie protokołu przy użyciu podpisu elektronicznego (podpis kwalifikowany, podpis osobisty lub profil zaufany)
3. Protokoły są przechowywane w siedzibie Spółki.
4. Kopie protokołów są przekazywane Zarządowi Spółki.
5. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
6. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Spółka.
§ 5
1. Do kompetencji Rady należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone w myśl prawa i postanowień Statutu Spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników i Zarządu.
2. Rada Nadzorcza może dokonywać wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań organu, w szczególności może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu Spółki sprawozdań, wyjaśnień i opinii prawnych, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.
3. Rada Nadzorcza ma prawo żądania wykonania dla swoich potrzeb niezbędnych ekspertyz i badań w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru i kontroli.
4. Każdy członek Rady może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru.
§ 6
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki.
OGŁOSZENIA:
20.05.2025
Ogłoszenie dotyczące przydziału akcji BIKKO Spółki Akcyjnej w Białymstoku
Pobierz ogłoszenie: ogłoszenie_o_przydziale_akcji_BIKKO_20_05_2025.BES.pdf
Ogłoszenie o przydziale akcji
Zarząd Spółki pod firmą BIKKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku przy ul. Wasilkowskiej 89, 15-118 Białystok (zwanej dalej „Spółką”), ogłasza o przydziale akcji imiennych serii B objętych prawem poboru w ramach subskrypcji zamkniętej, skierowanej do akcjonariuszy Spółki.
Przydział akcji odbył się, na zasadach wskazanych w ogłoszeniu o pierwszym terminie poboru, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 47/2025 z 10 marca 2025 r. pod poz. 11470 oraz zostało opublikowane na stronie internetowej spółki tego samego dnia i ogłoszeniu o drugim terminie poboru, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 68/2025 z dnia 8 kwietnia 2025 r. pod poz. 17297 oraz zostało opublikowane na stronie internetowej spółki tego samego dnia. Na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki podjętej na posiedzeniu w dniu 13 maja 2025 r. 4.955.000 akcji imiennych serii B, numerowanych od 1 do 4.955.000, zostało przydzielonych Wojciechowi Karpińskiemu. Akcje zostały subskrybowane w pierwszym i drugim terminie prawa poboru, z czego:
- akcje, na które złożono zapis w pierwszym terminie poboru - w ilości 4.937.500 akcji imiennych serii B o numerach od 1 do 4.937.500 zostały opłacone w wysokości 25,33% wartości każdej akcji,
- akcje, na które złożono zapis w drugim terminie poboru - w ilości 17.500 akcji imiennych serii B o numerach od 4.937.501 do 4.955.000 zostały opłacone w wysokości 100% wartości każdej akcji.
Niniejsze ogłoszenie zostanie opublikowane także na stronie internetowej Spółki.
12.05.2025
Ogłoszenie dotyczące zwołania na dzień 3 czerwca 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIKKO Spółki Akcyjnej w Białymstoku
Pobierz ogłoszenie: Ogłoszenie_NWZA_BIKKOSA_12_05_2025.BES.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BIKKO Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Białymstoku
I. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
oraz data, godzina i miejsce zgromadzenia
Zarząd Spółki pod firmą: BIKKO S.A. z siedzibą w Białymstoku (15-118) przy ul. Wasilkowskiej 89, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001081630 (zwaną dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej jako „NWZ” lub „Zgromadzenie”), które odbędzie się 3 czerwca 2025 roku o godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Kamili Mikuckiej-Klim przy ul. Lipowej 29 w Białymstoku.
II. Szczegółowy porządek obrad
Porządek obrad NWZ będzie obejmował:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyznaczenia Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie przyznania prawa głosu akcjom niepokrytym w pełni,
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia,
8. Zamknięcie obrad.
III. Proponowane zmiany Statutu Spółki
W związku z proponowaną zmianą postanowień Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h., wskazuje się brzmienie zmienianych i dodawanych postanowień Statutu Spółki:
Aktualne brzmienie:
§ 10.
[…]
8. Każda akcja upoważnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
[…].
Proponowane brzmienie:
§ 10.
[…]
8. Każda akcja upoważnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu przysługuje także akcjom niepokrytym w pełni.
[…].
IV. Inne
W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy k.s.h. oraz Statutu Spółki.
Dokumenty, związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad, projekty uchwał oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ, będą wyłożone w siedzibie Spółki - sekretariat Zarządu Spółki przy ul. Wasilkowskiej 89 w Białymstoku - w godzinach 9.00-13.00 przez trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ.
Niniejsze ogłoszenie zostanie opublikowane także na stronie internetowej Spółki co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
22.04.2025
Ogłoszenie dotyczące zwołania na dzień 14 maja 2025 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIKKO Spółki Akcyjnej w Białymstoku
Pobierz ogłoszenie: Ogłoszenie_WZA_BIKKOSA_22_04_2025.BES.pdf
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BIKKO Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Białymstoku
I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA
Zarząd Spółki pod firmą: BIKKO S.A. z siedzibą w Białymstoku (15-118) przy ul. Wasilkowskiej 89, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001081630 (zwaną dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej jako „ZWZ” lub „Zgromadzenie”), które odbędzie się 14 maja 2025 roku o godz. 9.00 w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Motal-Brzosko przy ul. Sienkiewicza 1 lok. 3 w Białymstoku.
II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD
Porządek obrad NWZ będzie obejmował:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyznaczenia Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2024.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2024,
b) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki, pełniącym funkcje w roku obrotowym zakończonym 30 września 2024,
c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2024.
7. Zakończenie Zgromadzenia Akcjonariuszy.
III. INNE
W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy k.s.h. oraz Statutu Spółki.
Dokumenty, związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad, projekty uchwał oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ, będą wyłożone w siedzibie Spółki - sekretariat Zarządu Spółki przy ul. Wasilkowskiej 89 w Białymstoku - w godzinach 9.00-13.00 przez trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ.
Niniejsze ogłoszenie zostanie opublikowane także na stronie internetowej Spółki co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
08.04.2025
Ogłoszenie dotyczące II prawa poboru w oparciu o uchwałę nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIKKO Spółki Akcyjnej w Białymstoku z dnia 04.03.2025
Pobierz ogłoszenie: Ogłoszenie_o_II_prawie_poboru_BIKKOSA_08_04_2025.BES.pdf
Ogłoszenie o prawie poboru
Zarząd Spółki pod firmą BIKKO S.A. z siedzibą w Białymstoku (15-118) przy ul. Wasilkowskiej 89, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001081630 (zwaną dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 434 w zw. z art. 435 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym składa ofertę objęcia nie więcej niż 5.062.500 (pięć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, na zasadach subskrypcji zamkniętej w drugim terminie prawa poboru.
Zarząd Spółki informuje, że:
1) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych serii B następuje w oparciu o uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 4 marca 2025 r.;
2) kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony do kwoty nie wyższej niż 2.240.000,00 zł (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy złotych), to jest o kwotę nie wyższą niż 2.000.000,00 (dwa miliony złotych);
3) cena emisyjna akcji imiennych serii B wynosi 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą akcję;
4) prawu poboru w pierwszym terminie poboru podlegało 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych serii B o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj. w cenie 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja; dzień prawa poboru został ustalony na dzień 5 marca 2025 r.;
5) w pierwszym terminie poboru akcje nowej emisji były oferowane dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku do liczby posiadanych akcji, na które subskrybent mógł złożyć zapis w pierwszym terminie poboru, odpowiadała liczbie obliczonej wg wzoru:
a = 10.000.000 x (b/1.200.000), gdzie:
a – maksymalna liczba akcji, na które subskrybent może złożyć zapis w I terminie poboru,
b – liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza.
z zastrzeżeniem, że ułamkowe części akcji nie będą przydzielane;
6) ogłoszenie o pierwszym terminie poboru zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 10 marca 2025 r. nr 47/2025 poz. 11470;
7) zapisy w pierwszym terminie poboru były przyjmowane w dniach od 11 marca 2025 r. do 1 kwietnia 2025 r. W pierwszym terminie poboru przyjęto zapisy na 4.937.500 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii B;
8) do objęcia w drugim terminie poboru pozostaje nie więcej niż 5.062.500 (pięć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii B o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj. w cenie 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja na zasadach subskrypcji zamkniętej;
9) przydział akcji w drugim terminie prawa poboru nastąpi według zasad określonych w art. 435 § 2 k.s.h., tj. następujących zasad:
a) uprawnionymi do subskrybowania akcji serii B w drugim terminie prawa poboru są osoby, które były akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru;
b) akcjonariuszowi przysługuje prawo poboru proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji w Spółce,
c) jeżeli liczba zamówień przewyższy liczbę pozostałych do objęcia akcji, każdemu subskrybentowi przyznany zostanie taki procent nieobjętych dotychczas akcji, jaki przysługuje mu w dotychczasowym kapitale zakładowym; pozostałe akcje dzieli się równo w stosunku do liczby zgłoszeń, z tym że ułamkowe części akcji przypadające poszczególnym akcjonariuszom uważane będą za nieobjęte,
d) liczba akcji przydzielonych akcjonariuszowi zgodnie z pkt c) nie może być wyższa niż liczba akcji, na które złożył on zamówienie,
e) pozostałe akcje, nieobjęte zgodnie z pkt b) - d), Zarząd może przydzielić według swego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna;
10) zapisy w drugim terminie poboru będą przyjmowane w terminie dwutygodniowym, począwszy od 9 kwietnia 2025 r.
11) zapisy na akcje serii B będą przyjmowane w siedzibie Spółki w Białymstoku przy ul. Wasilkowskiej 89 w dni robocze w godzinach od 9.00 do 14.00, w pokoju nr 1B, na formularzu przygotowanym przez Spółkę;
12) wpłat na akcje należy dokonać w formie pieniężnej, w wysokości 25% wartości każdej akcji, na jaki został dokonany zapis, nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zapisu na akcje, na rachunek bankowy Spółki nr: 08 1050 1823 1000 0090 8462 2530 – wpłatę uważa się za dokonaną z momentem uznania rachunku bankowego Spółki. Pozostałe wpłaty na akcje powinny być wniesione w terminie do dnia 30 września 2026 r.;
13) skutkiem niezłożenia zapisu w terminie określonym w pkt 10 lub niedokonania wpłaty na akcje w terminie określonym w pkt 12 będzie wygaśnięcie prawa poboru, które nie będzie mogło być wykonane;
14) zapisujący się na akcje przestaje być związany zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt 1 nie zostanie zgłoszone do zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym do dnia 4 września 2025 r.;
15) ogłoszenie o przydziale akcji zostanie dokonane nie później niż w terminie do dnia 2 czerwca 2025 r.
Zarząd
BIKKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
10.03.2025
Ogłoszenie dotyczące I prawa poboru w oparciu o uchwałę nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIKKO Spółki Akcyjnej w Białymstoku z dnia 04.03.2025
Pobierz ogłoszenie: Ogłoszenie_o_I_prawie_poboru_BIKKOSA_10_03_2025.BES.pdf
Ogłoszenie o prawie poboru
Zarząd Spółki pod firmą BIKKO S.A. z siedzibą w Białymstoku (15-118) przy ul. Wasilkowskiej 89, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001081630 (zwaną dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 434 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym składa ofertę objęcia nie więcej niż 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, na zasadach subskrypcji zamkniętej.
Zarząd Spółki informuje, że:
1) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B następuje w oparciu o uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 4 marca 2025 r.;
2) kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony do kwoty nie wyższej niż 2.240.000,00 zł (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy złotych), to jest o kwotę nie wyższą niż 2.000.000,00 (dwa miliony złotych);
3) prawu poboru podlega 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja;
4) cena emisyjna akcji serii B wynosi 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą akcję;
5) dzień prawa poboru został ustalony na dzień 5 marca 2025 r.;
6) wszystkie akcje nowej emisji zostaną przydzielone dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku do liczby posiadanych akcji w ramach prawa poboru; maksymalna liczba akcji, na które subskrybent może złożyć zapis w I terminie poboru, odpowiada liczbie obliczonej wg wzoru:
a = 10.000.000 x (b/1.200.000), gdzie:
a – maksymalna liczba akcji, na które subskrybent może złożyć zapis w I terminie poboru,
b – liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza.
z zastrzeżeniem, że ułamkowe części akcji nie będą przydzielane;
7) Spółka dokona przydziału akcji w liczbie akcji określonych w zapisie na akcje, a jeżeli zapis na akcje będzie obejmował zapis na akcje w liczbie większej od maksymalnej liczby akcji, które mogą zostać przydzielone danemu subskrybentowi, zostaną mu przydzielone akcje w liczbie maksymalnej obliczonej zgodnie z wzorem wskazanym w pkt 6);
8) Akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru w terminie trzech tygodni począwszy od dnia 11 marca 2025 r.;
9) zapisy na akcje serii B będą przyjmowane w siedzibie Spółki w Białymstoku przy ul. Wasilkowskiej 89 w dni robocze w godzinach od 9.00 do 14.00, w pokoju nr 1B, na formularzu przygotowanym przez Spółkę;
10) wpłat na akcje należy dokonać w formie pieniężnej, w wysokości 25% wartości każdej akcji, na jaki został dokonany zapis, nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zapisu na akcje, na rachunek bankowy Spółki nr: 08 1050 1823 1000 0090 8462 2530 – wpłatę uważa się za dokonaną z momentem uznania rachunku bankowego Spółki. Pozostałe wpłaty na akcje powinny być wniesione w terminie do dnia 30 września 2026 r.;
11) skutkiem niezłożenia zapisu w terminie określonym w pkt 8 lub niedokonania wpłaty na akcje w terminie określonym w pkt 10, będzie wygaśnięcie podstawowego prawa poboru, które nie będzie mogło być wykonane; w razie niewykonania lub wygaśnięcia podstawowego prawa poboru, Zarząd Spółki, określi drugi termin poboru pozostałych akcji, które nie zostały skutecznie subskrybowane w I terminie poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy; drugi przydział akcji nastąpi według zasad określonych zgodnie z art. 435 § 2 k.s.h.; w razie nieobjęcia akcji w drugim terminie poboru Zarząd Spółki może przydzielić je według swego uznania;
12) zapisujący się na akcje przestaje być związany zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt 1 nie zostanie zgłoszone do zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym do dnia 4 września 2025 r.;
13) ogłoszenie o przydziale akcji zostanie dokonane nie później niż w terminie do dnia 2 czerwca 2025 r.
Zarząd
BIKKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
07.02.2025
Ogłoszenie dotyczące zwołania na dzień 04 marca 2025 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIKKO Spółki Akcyjnej w Białymstoku
Pobierz ogłoszenie: Ogłoszenie_NWZA_BIKKOSA_04_03_2025.BES.pdf
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BIKKO Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Białymstoku
I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA
Zarząd Spółki pod firmą: BIKKO S.A. z siedzibą w Białymstoku (15-118) przy ul. Wasilkowskiej 89, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001081630 (zwaną dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej jako „NWZ” lub „Zgromadzenie”), które odbędzie się 4 marca 2025 roku o godz. 9.00 w Kancelarii Notarialnej Magdalena Motal-Brzosko Maja Siwicka-Bejtman Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Sienkiewicza 1 lok. 3 w Białymstoku.
Zarząd Spółki informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 18 lutego 2025 roku na godz. 9.00 w Kancelarii Notarialnej Magdalena Motal-Brzosko Maja Siwicka-Bejtman Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Sienkiewicza 1 lok. 3 w Białymstoku.
II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD
Porządek obrad NWZ będzie obejmował:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyznaczenia Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie większej niż 2.240.000,00 zł, to jest o kwotę nie wyższą niż 2.000.000,00 (dwa miliony złotych), w drodze emisji nie więcej niż 10.000.000 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja i zaoferowania objęcia tych akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta), z proponowanym dniem prawa poboru na dzień 5 marca 2025 roku,
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki w zakresie zwiększenia wielkości kwoty czynności prawnej rozporządzającej mieniem Spółki lub zaciągającej zobowiązanie do skuteczności, której niezbędne jest wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą Spółki,
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia,
8. Zamknięcie obrad.
III. PROPONOWANE ZMIANY STATUTU W ZAKRESIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI
Aktualne brzmienie Statutu:
§ 5
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 240.000 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy zł) i dzieli się na 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A o kolejnych numerach od 1 do 1200000 o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja.
2. Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem spółki i zostały pokryte majątkiem spółki przekształconej Olympic Sport Spółka z o.o. Wszystkie akcje serii A przyznane zostały pierwszym akcjonariuszom proporcjonalnie w stosunku do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej spółki działającej pod firmą Olympic Sport Spółka z o.o.
3. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
4. Akcje imienne Spółki dowolnej serii ulegną automatycznej zamianie na akcje na okaziciela w dniu dopuszczenia lub wprowadzenia do obrotu na którymkolwiek rynku organizowanym przez GPW w Warszawie.
5. Skreślono.
6. Wpłaty na akcje mogą być dokonywane w formie pieniężnej lub niepieniężnej (aport).
7. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego akcje podlegają umorzeniu, na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych – umorzenie dobrowolne.
8. Wykonywanie prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie jest niedopuszczalne.
Proponowane zmiany:
Proponuje się podwyższenie dotychczasowego kapitału zakładowego Spółki, który wynosi 240.000,00 zł, do kwoty nie większej niż 2.240.00,00 zł to jest o kwotę nie wyższą niż 2.000.000,00 (dwa miliony złotych) w drodze emisji nie więcej niż 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej, poprzez zaoferowanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom, którym służy prawo poboru, w drodze ogłoszenia zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.
IV. PROPONOWANE INNE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI
W związku z proponowaną zmianą postanowień Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h., wskazuje się brzmienie zmienianych i dodawanych postanowień Statutu Spółki:
Aktualne brzmienie:
§14.
1. Poza sprawami zastrzeżonymi do kompetencji Rady Nadzorczej na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zgodnie z innymi postanowieniami Statutu, następujące czynności wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej:
[…]
i) wyrażenie zgody na dokonanie innej czynności rozporządzającej mieniem Spółki lub zaciągającej zobowiązanie, której wartość jednorazowo lub w ramach powiązanych ze sobą transakcji przekracza 1.000.000,00 zł (słownie jeden milion złotych),
[…].
Proponowane brzmienie:
§14.
1. Poza sprawami zastrzeżonymi do kompetencji Rady Nadzorczej na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zgodnie z innymi postanowieniami Statutu, uchwały Rady Nadzorczej wymagają następujące sprawy:
[…]
i) wyrażenie zgody na dokonanie innej czynności rozporządzającej mieniem Spółki lub zaciągającej zobowiązanie, której wartość jednorazowo lub w ramach powiązanych ze sobą transakcji przekracza 5.000.000,00 zł (słownie pięć milionów złotych),
[…].
V. INNE
W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy k.s.h. oraz Statutu Spółki.
Dokumenty, związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad, projekty uchwał oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ, będą wyłożone w siedzibie Spółki - sekretariat Zarządu Spółki przy ul. Wasilkowskiej 89 w Białymstoku - w godzinach 9.00-13.00 przez trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ.
Niniejsze ogłoszenie zostanie opublikowane także na stronie internetowej Spółki co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zarząd BIKKO S.A.
KOMUNIKATY:
Zarząd BIKKO S.A. informuje, że na podstawie uchwały zarządu nr 1/2/2025 z dnia 06.02.2025 r. przyjmuje i wprowadza w życie regulamin polityki compliance o następującej treści:
REGULAMIN POLITYKI COMPLIANCE (zgodności) Spółki BIKKO S.A.
1. Wprowadzenie
Celem niniejszej Polityki Compliance jest zapewnienie, że BIKKO S.A. prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami branżowymi oraz wewnętrznymi standardami etycznymi. Polityka ta określa zasady i procedury, których przestrzeganie jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników, członków zarządu oraz partnerów biznesowych spółki.
2. Zakres stosowania
Polityka compliance obowiązuje:
• Wszystkich pracowników BIKKO S.A., niezależnie od zajmowanego stanowiska,
• Zarząd i członków organów nadzorczych,
• Kontrahentów i podwykonawców współpracujących ze spółką, jeśli ich działalność może wpływać na zgodność operacyjną firmy.
3. Zasady ogólne
1. Zgodność z prawem – BIKKO S.A. przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w tym regulacji dotyczących ochrony danych osobowych (RODO), przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), prawa pracy, prawa konkurencji oraz przepisów podatkowych.
2. Etyka i odpowiedzialność – Spółka działa zgodnie z zasadami uczciwości, przejrzystości i odpowiedzialności. Korupcja, łapówkarstwo, konflikt interesów oraz inne nieetyczne działania są surowo zabronione.
3. Poufność i ochrona danych – Wszystkie dane klientów, kontrahentów oraz pracowników są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi regulacjami spółki.
4. Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa – BIKKO S.A. dąży do minimalizowania negatywnego wpływu swojej działalności na środowisko oraz wspiera inicjatywy społeczne.
4. Zarządzanie ryzykiem compliance
BIKKO S.A. stosuje następujące mechanizmy zarządzania ryzykiem:
• Identyfikacja ryzyk – Regularna analiza potencjalnych zagrożeń związanych z niezgodnością operacyjną.
• Monitorowanie i audyty – Przeprowadzanie okresowych kontroli w celu wykrycia nieprawidłowości.
• Szkolenia pracowników – Edukacja pracowników w zakresie obowiązujących regulacji i procedur compliance.
5. Procedura zgłaszania naruszeń
Wszystkie osoby związane z BIKKO S.A. mają prawo i obowiązek zgłaszania wszelkich podejrzeń dotyczących naruszeń przepisów prawa lub zasad etycznych. Spółka zapewnia mechanizm anonimowego zgłaszania nieprawidłowości oraz ochronę dla osób zgłaszających.
Zgłoszenia można kierować poprzez:
• Dedykowany adres e-mail: biuro@bikko.pl
• Bezpośredni kontakt z zarządem BIKKKO S.A.
6. Konsekwencje naruszeń
Naruszenie polityki compliance może skutkować konsekwencjami służbowymi, w tym:
• Ostrzeżeniem lub upomnieniem,
• Sankcjami finansowymi,
• Wypowiedzeniem umowy o pracę,
• Zgłoszeniem sprawy do odpowiednich organów ścigania.
7. Odpowiedzialność za wdrożenie polityki
Za wdrożenie i nadzór nad polityką compliance odpowiada Zarząd BIKKO S.A
8. Postanowienia końcowe
• Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 07.02.2025 i podlega okresowym aktualizacjom.
• Wszyscy pracownicy są zobowiązani do zapoznania się z jej treścią i przestrzegania zawartych w niej zasad.